En tøjproducent fra Randers skal betale en bøde på 30.000 kroner for at have brudt hvidvaskloven. Virksomheden havde i en handel blandt andet modtaget betaling i 500-eurosedler.
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har ved Retten i Aarhus fået idømt en tøjproducent en bøde på 30.000 kroner for at have overtrådt hvidvasklovens forbud mod at modtage betaling i 500-eurosedler samt mod at modtage et højt kontantbeløb som betaling for varer eller ydelser.
Overtrædelsen skete 30. oktober 2020, hvor virksomheden modtog 20.000 euro i kontanter, svarende til ca. 147.000 kroner, fra en polsk virksomhed som betaling for tøj fra et restlager. På daværende tidspunkt måtte danske virksomheder ikke modtage 50.000 kr. eller derover i kontanter ved handler med forbrugere eller andre virksomheder. Samtidig var der mindst otte 500-eurosedler iblandt kontanterne, og de er i sig selv ulovlige at modtage som betaling i Danmark.
Siden tøjproducentens overtrædelse er beløbsgrænsen i kontantforbuddet blevet nedsat fra 50.000 kr. til 20.000 kr. Det betyder, at virksomheder nu maksimalt må modtage 19.999,50 kr. i kontanter, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der har en sammenhæng.
Anklager hos NSK, Simone Jeppesen, siger:
»Hvidvaskloven har til formål at forebygge hvidvask og terrorfinansiering, og det tager myndighederne meget alvorligt. Det er vigtigt, at danske virksomheder kender deres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven. For størstedelen af danske virksomheder gælder, at de kun må modtage 19.999,50 kroner i kontantbetaling, når de handler med forbrugere eller andre virksomheder. Det følger også af hvidvaskloven, at 500-eurosedlen slet ikke må anvendes i Danmark, og det gælder både for virksomheder og privatpersoner.«
